Formación de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, gracias a la formación de IMQ Ibérica
El blanqueo de capitales es una de las acciones que mayor perjuicio genera en la sociedad. Este es un procedimiento ...
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En España, se requiere que la mayoría de los trámites que efectuados por los extranjeros estén traducidos al castellano para ...
Hace 11 años se aprobó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, un instrumento ...
Para conocer con antelación los riesgos que amenazan las empresas, generar confianza en el mercado, ahorrar costes por sanciones, agregar ...